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ENTSCHÄDIGUNGSBERICHT

VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATES

Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder setzt sich aus einer festen Vergütung und Sozialversicherungsbeiträgen zusammen, die sich nach den jeweiligen schweizerischen Bestimmungen richten. Die Hälfte der festen Vergütung wird in bar ausgezahlt, die andere Hälfte in Aktien, die einer dreijährigen Sperrfrist unterliegen. Der Aktienemissionspreis wird jährlich neu festgelegt und entspricht dem Durchschnitt aller Schlussnotierungen der letzten zehn Börsentage des Monats vor der ordentlichen Generalversammlung. Die Aktien werden am Handelstag, welcher dem Tag der Dividendenzahlung nach der ordentlichen Generalversammlung folgt, zugeteilt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten überdies Reisevergünstigungen, die im Wesentlichen denjenigen der Mitarbeitenden in der Schweiz entsprechen. Die Höhe pro Verwaltungsratsmitglied und Funktion ist im Reglement «Compensation Elements of the Board of Directors of Kuoni Travel Holding» in der Version vom 4. Dezember 2012 festgeschrieben. Das Reglement wurde unter Berücksichtigung der Ethos-Studie «Vergütungen der Führungsinstanzen der 100 grössten in der Schweiz kotierten Unternehmen» vom November 2006 und eines Berichts zu den Vergütungspraktiken für Verwaltungsratspräsidenten der Firma CC&T aus dem Jahr 2002 erstellt. Die jeweilige Vergütung der einzelnen Funktionen im Verwaltungsrat ist der folgenden Tabelle zu entnehmen (die tatsächlich gezahlte Vergütung weicht u. a. aufgrund gesetzlicher Sozialversicherungsbeiträge hiervon ab).

 
CHF 1 000
Kompensation Total (netto)
   
Funktion  
   
Verwaltungsratspräsident 500
Vorsitzender Audit Committee 250
Vorsitzender Nomination and Compensation Committee 200
Verwaltungsratsmitglieder 150
Für jede zusätzliche Funktion 30

Die Vergütung des Verwaltungsrates der Kuoni-Gruppe wird regelmässigen Vergleichen unterzogen, um sicherzustellen, dass sie marktgerecht und wettbewerbsfähig ist. 2013 wurde PricewaterhouseCoopers mit der Durchführung eines Vergleichs und einer Analyse der Struktur und Höhe der Vergütung des Verwaltungsrates beauftragt.

Die den Mitgliedern des Verwaltungsrates gezahlte Vergütung wird jährlich durch den Verwaltungsrat bestätigt. Die Gesamtsumme der Vergütung 2013 für die Mitglieder des Verwaltungsrates beträgt CHF 1.9 Mio. (Vorjahr CHF 1.9 Mio.). Das Verwaltungsratsmitglied mit der höchsten Vergütung war sowohl 2013 als auch 2012 der Präsident Henning Boysen (CHF 0.6 Mio. im Jahr 2013 und CHF 0.6 Mio. im Jahr 2012).

 
 
  
 
 
Feste Vergütung, netto (bar)
Feste Vergütung, netto (Aktien) 1  
 
 
 
 
 Sozial- versicherungs- beiträge 2
 
 
 
Total
           
  CHF 1 000 CHF 1 000 Anzahl Aktien CHF 1 000 CHF 1 000
           
2013          
Henning Boysen, Präsident 250 250 878 52 552
Heinz Karrer 115 115 404 29 259
Jae Hyun (Jay) Lee 75 75 264 19 169
John Lindquist 75 75 264 19 169
Adrianus (Adriaan) Nühn 75 75 264 19 169
David Schnell 125 125 439 32 282
Annette Schömmel 75 75 264 19 169
Raymond D. Webster 75 75 264 14 164
Total 865 865 3 041 203 1 933
           
2012          
Henning Boysen, Präsident 250 250 755 52 552
Heinz Karrer 3 115 115 347 28 258
Jae Hyun (Jay) Lee 4 75 75 227 19 169
John Lindquist 75 75 227 19 169
Adrianus (Adriaan) Nühn 4 75 75 227 19 169
David Schnell 125 125 378 32 282
Annette Schömmel 75 75 227 19 169
Raymond D. Webster 75 75 227 14 164
Total 865 865 2 615 202 1 932

1 Die Aktien wurden mit einem Marktwert von CHF 285 bewertet (Vorjahr CHF 331.5). Dies entspricht dem vollen Fair Value der Zuteilungen im jeweiligen Geschäftsjahr. Hinweis: Im Entschädigungsbericht 2012 wurde beim ermittelten Marktwert aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit der Aktien zum Zeitpunkt der Zuteilung eine Diskontierung um 16% vorgenommen. Diese Diskontierung wurde in der obigen Tabelle nicht mehr vorgenommen. Die Werte in der Tabelle enthalten ausserdem keine aufgelaufenen Beträge für in früheren Geschäftsjahren erteilte und ausgewiesene Zuteilungen.

2 Die in der Tabelle aufgeführten Sozialversicherungsbeiträge für das Jahr 2012 wurden dahingehend aktualisiert, dass nun sowohl die Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmerbeiträge angegeben sind. Die Arbeitnehmerbeiträge waren zuvor in der Spalte «Feste Vergütung, netto (bar)» enthalten.

3 Am 17. April 2012 zum Vize-Präsidenten ernannt

4 An der Generalversammlung 2012 in den Verwaltungsrat gewählt

SONSTIGE VERGÜTUNGEN, HONORARE UND DARLEHEN

An Mitglieder des Verwaltungsrates, die in der Vorperiode oder früher ausgeschieden sind, wurden im Geschäftsjahr 2013 keine Entschädigungen ausgerichtet.

Die Kuoni-Gruppe hat per 31. Dezember 2013 keine Sicherheiten, Darlehen, Vorschüsse oder Kredite an Mitglieder des Verwaltungsrates bzw. ihnen nahestehende Personen gewährt. Im Berichtsjahr wurden keine Optionen zugeteilt.

AKTIENBESITZ
KONZERNLEITUNG

Wie in der folgenden Tabelle aufgeführt, hielten die Mitglieder der Konzernleitung per 31. Dezember 2013 Kuoni-Aktien und verfügten über Aktienbezugsrechte aus Plänen für aufgeschobene Vergütungen bzw. langfristigen Anreizplänen. Die Gesamtzahl der gehaltenen Aktien beläuft sich auf weniger als 0.5% der insgesamt ausgegebenen Aktien von Kuoni. Die Gesamtzahl der gehaltenen Aktien, die noch der Haltefrist unterliegen, beläuft sich auf weniger als 1.0% der insgesamt ausgegebenen Aktien von Kuoni (unter der Annahme, dass die Konzernleitungsmitglieder die angestrebte Anzahl an Aktien aus dem PSP und RSP tatsächlich erhalten).

Von den Konzernleitungsmitgliedern werden keine anderen als die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Aktieninstrumente gehalten.

  Aktienanwartschaften per 31.12.2013
             
  Anzahl gehaltene Aktien Stimmrechte Zuteilung aus dem Performance Share Plan (PSP) 2011 Zuteilung aus dem Performance Share Plan (PSP) 2012 Zuteilung aus dem Performance Share Plan (PSP) 2013 Zuteilung aus dem Restricted Share Plan (RSP) 2013
             
Per 31.12.2013            
Peter Rothwell 1 1 827 0.04% 2 448 3 443 1 898 452
Peter Meier 295 0.01% 1 858 2 491 1 668 1 161
Zubin Karkaria 2 1 584 0.03% 632 764 903 581
Leif Vase Larsen 1 0 0.00% 1 051 1 346 0 0
Stefan Leser 3 998 0.08% 1 809 2 271 1 286 861
Rolf Schafroth 1 793 0.03% 1 809 2 271 1 286 861
             
             
Total 9 497 0.19% 9 607 12 586 7 041 3 916
             
 
 
             
  Aktienanwartschaften per 31.12.2012
             
  Anzahl gehaltene Aktien Stimmrechte Zuteilung aus dem Performance Share Plan (PSP) 2010 Zuteilung aus dem Performance Share Plan (PSP) 2011 Zuteilung aus dem Performance Share Plan (PSP) 2012  
Per 31.12.2012            
Peter Rothwell 1 716 0.03% 2 222 2 448 3 443  
Leif Vase Larsen 1 207 0.02% 1 308 1 051 1 346  
Stefan Leser 5 178 0.10% 1 640 1 809 2 271  
Peter Meier 1 0.00% 588 1 858 2 491  
Rolf Schafroth 2 573 0.05% 1 640 1 809 2 271  
             
Total 10 675 0.20% 7 398 8 975 11 822  

1 Konzernleitungsmitglieder, die das Unternehmen 2013 verlassen haben.

2 Neues Konzernleitungsmitglied seit 2013. Der Wert für 2013 beinhaltet die Zuteilung für das ganze Jahr.

VERWALTUNGSRAT

Per 31. Dezember 2013 hielten der Präsident und andere Mitglieder des Verwaltungsrates 15 731 Aktien von Kuoni. Dies sind weniger als 0.5% der insgesamt ausgegebenen Aktien von Kuoni.

In der nachstehenden Tabelle ist die Anzahl der von den einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern gehaltenen Aktien von Kuoni aufgeführt. Keine Person, die einem Mitglied des Verwaltungsrates nahesteht, hielt Aktien von Kuoni. Von den Verwaltungsratsmitgliedern werden keine anderen als die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Aktieninstrumente gehalten.

  Total Anzahl Aktien Sperrfristen für das Total der gehaltenen Aktien
                 
  Per 31.12.2013 Stimm- rechte Per 31.12.2012 Stimm- rechte Frei verfügbar Sperrfrist 2014 Sperrfrist 2015 Sperrfrist 2016
                 
Henning Boysen, Präsident 5 916 0.12% 5 038 0.10% 3 690 593 755 878
Heinz Karrer 1 918 0.04% 1 514 0.03% 930 237 347 404
Wolfgang Beeser 1 n.a. n.a. 1 052 0.02% n.a. n.a. n.a. n.a.
Jae Hyun (Jay) Lee 491 0.01% 227 0.00% 0 0 227 264
John Lindquist 1 367 0.03% 1 373 0.03% 698 178 227 264
Adrianus (Adriaan) Nühn 491 0.01% 227 0.00% 0 0 227 264
David Schnell 2 494 0.05% 2 805 0.06% 1 380 297 378 439
Annette Schömmel 1 217 0.02% 953 0.02% 548 178 227 264
Raymond D. Webster 1 837 0.04% 1 573 0.03% 1 168 178 227 264
                 
Total 15 731 0.32% 14 762 0.29% 8 414 1 661 2 615 3 041

1 Verwaltungsratsmitglied, welches das Unternehmen 2012 verlassen hat.

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